Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) протягом першого кварталу 2024 року виявила сумнівні фінансові операції на загальну суму 21,8 млрд грн. Ці кошти, ймовірно, були отримані злочинним шляхом або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Основні напрямки роботи Держфінмоніторингу в I кварталі 2024 року:
- Санкціонування дій рф: позбавлення країни-агресора фінансово-економічного потенціалу та сприяння невідворотності повного відшкодування шкоди, завданої Україні.
- Виявлення та блокування фінансових операцій, пов’язаних з тероризмом/сепаратизмом, військовою агресією росії: за I квартал 2024 року до правоохоронних органів направлено 38 таких матеріалів.
- Аналіз фінансових операцій: за підсумками I кварталу 2024 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 273 матеріали (148 узагальнених та 125 додаткових) на суму 21,8 млрд грн, які ймовірно пов’язані з легалізацією коштів та злочинною діяльністю.
- Блокування коштів: за I квартал 2024 року Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував кошти на суму понад 2,1 млрд грн в еквіваленті.
