Компанія, власницею якої була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, потрапила під розслідування за несплату податків на суму 44,3 млн гривень. Директора підприємства було притягнуто до відповідальності за кримінальною справою, відкритою БЕБ. Про пише видання 368.media з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду згідно з ч. 3 ст. 212 КК України.
Йдеться про компанію “Агроенергоінвест”, у якій донедавна 30% капіталу належало Анастасії Даніловій, онуці екссекретаря, яка навчалася в КНУ. У 2022 році “Агроенергоінвест” відкрила в Чопі (Закарпатська область) логістичний хаб, який забезпечує зміну вагонів з української колії на європейську. Її батько виступає операційним керівником групи компаній, до яких належить і ця фірма.
Під час війни компанія активно заробляла на зерновому бізнесі, проте стикнулася з претензіями з боку БЕБ та СБУ, які проводили розслідування щодо можливих махінацій, пов’язаних із “зерновим коридором”. Справу відкрили у червні, знайшли підозрюваного, і вже в жовтні суд виніс рішення.
Цікаво, що 9 травня 2024 року Анастасія Данілова вийшла зі складу засновників компанії. Підозру висунули комерційному директору “Агроенергоінвест” і новому власнику компанії Віктору Чередніченку, призначеному на посаду 31 січня цього року. За інформацією БЕБ, Чередніченко не врахував у доходах компанії вартість безоплатно отриманих соєвих бобів, через що не було сплачено податок на прибуток у розмірі 44,26 млн гривень за перший квартал 2024 року.
Однак 20 червня компанія сплатила державі компенсацію за Чередніченка в сумі 11,34 млн гривень. Суд звільнив Чередніченка від кримінальної відповідальності, а справу було закрито.
