2023 рік став рекордним за кількістю зареєстрованих проваджень проти бізнесу

2023 рік встановив новий рекорд за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу в Україні – 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року, повідомляє аналітичний портал Опендатабот.

Згідно з даними, 5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом минулого року було зафіксовано рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу.

На початку 2024 року вже 2 839 компаній стали фігурантами кримінальних проваджень. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три – за колабораціонізм, та ще десять – за відмивання коштів.

Аналітики зазначають, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через їх паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.

Рішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом. З цією ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури, але вона відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, надалі має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Наприклад, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть стикатися з труднощами у фінансових операціях, оскільки їх діяльність піддається підвищеному контролю.