Агентство з управління та розшуку активів (АРМА), спільно з Державним бюро розслідувань, виявило значні активи, пов’язані з фігурантами кримінальної справи, що стосується зловживань у державному контролюючому органі. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
Чиновники цього органу організували схему виплати заробітної плати фіктивним працівникам, що призвело до незаконного привласнення державних коштів. У результаті ретельного аналізу реєстрів, банківських систем та інших джерел, співробітники АРМА виявили активи, що належали причетним до цієї схеми. Серед них: три об’єкти житлової нерухомості, чотири автомобілі, 18 земельних ділянок і п’ять одиниць зброї.
Заступник голови АРМА Павло Великоречанін підкреслив важливість отримання судової ухвали, яка дозволить передати ці активи під управління держави. Це стане ключовим кроком для забезпечення арешту і контролю над активами, вилученими в рамках кримінальної справи.
АРМА також повідомило про успішний розшук майна посадовців одного з державних акціонерних товариств, які підозрюються у масштабних зловживаннях у сфері енергетики. Зокрема, у вересні було виявлено активи на загальну суму близько 400 мільйонів гривень, зокрема 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США, які перебували на рахунках компаній, що підозрюються в незаконних махінаціях під час проведення державних закупівель для енергетичного сектора.
