Державна податкова служба України спільно з правоохоронними органами та фінансовими регуляторами створила міжвідомчу робочу групу для протидії схемам незаконного виведення коштів за кордон. Про це повідомила виконувачка обов’язків Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
Відповідне рішення ухвалили під час спільної наради за участю представників Державної податкової служби України, Бюро економічної безпеки України, Національного банку України, Державної митної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Офісу Генерального прокурора.
Поштовхом до створення групи стало виявлення масштабної схеми, в межах якої понад 2,3 тисячі компаній провели фіктивні зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн. За даними податкової служби, після здійснення таких операцій підприємства фактично припинили діяльність.
Учасники міжвідомчої групи домовилися про обмін аналітичними матеріалами та детальне опрацювання кожного встановленого випадку. Також планується спільна робота над встановленням повного ланцюга причетних осіб, включно з організаторами схем, кінцевими вигодоотримувачами та фактичними контролерами компаній-нерезидентів.
Окрему увагу приділять ранньому виявленню ризикових зовнішньоекономічних операцій. Для цього відомства координуватимуть свої дії та забезпечуватимуть оперативний обмін фінансовою і митною інформацією в межах чинного законодавства.
У ДПС наголошують, що кожне відомство виконуватиме визначені функції у межах власної компетенції. Створення міжвідомчої групи має посилити контроль за підозрілими фінансовими операціями та підвищити ефективність розслідування схем незаконного виведення коштів за кордон.
