В Італії арештували замок російського бізнесмена за запитом САП

Фінансова гвардія Флоренції в Італії арештувала майно бізнесмена російського походження у справі щодо завдання понад $60 млн збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, інформують НАБУ та САП. Раніше італійські ЗМІ писали, що йдеться про активи Олексія Федоричева.

Арешт було накладено на виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу. За рішенням компетентних органів Італії арештовано замок вартістю €41 млн у Флоренції, який є речовим доказом у справі щодо завдання понад $60 млн збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.

НАБУ стверджує, що бізнесмен є фігурантом у цій справі. Окрім старовинного замку, серед арештованого майна також є статутний капітал фірми.

Олексій Федоричев народився в російському місті Красногорськ, має угорське громадянство і проживає в Монако. У 2018 році НАБУ оголосило його в розшук. У 2020-му президент України Володимир Зеленський указом №184/2020 затвердив рішення РНБО про виключення Федоричева з санкційного списку.

Слідчі стверджують, що протягом липня–жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

За версією слідства, зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію, але кошти за поставлене зерно так і не були сплачені.

Внаслідок цього державна корпорація зазнала збитків на суму понад $60 млн. Слідчі встановили, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.